সংবাদ শিরোনাম
কুলাউড়া হাজিপুরে গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক  » «   ওসমানীনগরে কৃষকদের হতাশা  » «   ওসমানীনগরে জিলাপির কড়াইয়ে পড়ে দগ্ধ লিমন আর নেই  » «   সিলেটে চোরাচালানে আ.লীগ নেতার ছেলের ‘আরএস’ চক্র  » «   বিএনপির বানোয়াট কথা দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না-সুনামগঞ্জে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী  » «   ওসমানীনগরে শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে! এমপি মোকাব্বিরের হুশিয়ারী  » «   দক্ষিণ সুরমায় জুয়ার স্পটে পুলিশি অভিযান  » «   জৈন্তাপুর-কে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্তকরণ ঘোষনা উপলক্ষে প্রশাসনের প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত  » «   কর কর্তনের বিধি বিধান প্রতিপালনের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জে ওয়াকিং সেমিনার অনুষ্ঠিত  » «   ওসমানীনগরের বুড়ি নদীর চরে ঐতিহ্যবাহী বারুনী মেলা  » «   দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি’তে আওয়ামী লীগ সরকার কৃষকদের কল্যাণে এগিয়ে এসেছে-প্রবাসী কল্যান মন্ত্রী  » «   দক্ষিণ সুরমায় যৌতুক মামলায় প্রবাসী গ্রেপ্তার  » «   সুনামগঞ্জে সিলেটগামি ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন ঘটনাস্থলে নিহত ৩  » «   ওসমানীনগরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২  » «   নিউজার্সি প্যাটারসন সন্মাননায় ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশি নারী ডাক্তার রেহানা রব  » «  

নগদ লেনদেন ১০ লাখ হলেই রিপোর্ট দিতে হবে

46সিলেট পোস্ট রিপোর্ট : সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে নিবির পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট হিসাবে এক দিনে এক বা একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে জমা বা উত্তোলনের পরিমান ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি হলেই বাংলাদেশ ফিনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর কাছে লেনদেনের এ রিপোর্ট জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ এর জারিকৃত এক সার্কুলারে দেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠনকে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।  আগামী ১ জুন থেকে এ নির্দেশনা কার্যকর করা হবে এবং আগামী জুলাই মাস থেকেই রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

 

নির্দেশনায় বলা হয়েছে- ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি একটি হিসেব থেকে লেনদেন হলে তার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের মাধ্যমে বিএফআইইউ বরাবর নগদ লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে দাখিল করবে। এরূপ বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিমাসে নগদ লেনদেন রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ২১ তারিখের ওয়েবর মাধ্যমে বিএফআইইউ এর নিকট দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মাসে রিপোর্টযোগ্য নগদ লেনদেন সংগঠিত না হলে- ‘নগদ লেনদেন রিপোর্টযোগ্য কোন লেনদেন নেই’ মর্মে প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে জানাতে হবে। দাখিলকৃত এসব রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে রিপোর্ট জমা দেয়ার পরবর্তী ৫ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

 

তবে সরকারী হিসাব, সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারী বা শায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট জমা দিয়ে না হলেও উত্তোলনের ক্ষেত্রে তা যথানিয়মে দাখিল করতে হবে। নগদ লেনদেন রিপোর্টিং পূর্বে প্রবর্তিত সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টি থেকে আলাদা বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে বলা হয়েছে, কোন হিসেবে নগদ লেনদেন রিপোর্টযোগ্য সকল লেনদেন সম্পাদিত হলেই তা সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট সকল লেনদেন পর্যালোচনা করে দরকার হলে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে পৃথক রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

সংবাদটি ভালো লাগলে শেয়াার করুন

সর্বশেষ সংবাদ

Developed by:

.